公司内控制度落实情况自查报告

按照《××的通知》要求，现对2020年上半年公司内控制度落实情况进行认真自查。
       现将有关情况报告如下：一、加强制度建设。
       我公司切实加强内控管理，坚决执行“三重一大”决策制度，将落实“三重一大”决策制度作为贯彻执行民主集中制、强化内部管理的重要举措，通过建立健全规章制度，不断完善监督管理体系，为公司持续、健康、(名称替换)发展提供了机制保障。
       近年来，结合公司实际，先后制定《党委议事规则》《会议管理办法》《采购及招投标管理办法》《工程基本建设管理办法》《资金使用管理办法》《内部审计制度》等制度，这些制度对“重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金运作”做了具体规定，使企业在“三重一大”事项上有章可循，为提高决策水平、预防腐败提供了制度保障。
       二、完善工作机制。
       公司对“三重一大”项目在作出正式决策前，始终坚持充分调研、反复论证，并安排各有关部门做好会议决策前的准备工作，其中××部负责对经营活动中的重大事项决策、重要项目安排和大额度资金使用做好前期调研、资料整理工作；××部负责对涉及固定资产管理的重大事项决策、重要项目安排和大额度资金使用做好前期调研、资料整理工作；××部负责做好重要人事任免的推荐、考察工作；××办公室负责对党建工作中的重大事项做好前期调研、资料整理工作，并做好有关会议记录、会议纪要整理工作；工会负责组织做好对有关事项的职代会审议工作；纪委负责对违反有关规定的进行问责。
       各部门之间分工明确、互相协作，有效规范决策行为、提高决策水平、防范决策风险。
       三、坚持民主决策。
       公司领 ……

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